El Gobierno acelera las denuncias a empresas por sobrefacturación

Sergio Massa formalizó ante la Justicia denuncias contra empresas que sobrefacturaron importaciones. Habilitan intercambio de información con Estados Unidos.

Sergio Massa avanzó en una de sus primeras medidas contra la evasión fiscal lanzadas como carta de presentación como flamante ministro de Economía. En las últimas horas, presentó ante la justicia argentina denuncias contra empresas por presuntas maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones.

“Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros” sostuvo este martes en sus redes sociales.

Cabe mencionar que en aquel discurso inaugural, el líder del Frente Renovador alertó que «existen más de 13 mil operaciones de importación trianguladas de 722 empresas que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina». Y dio un plazo de 60 días “para que las empresas hagan una rectificación».

La novedad surgió tras una serie de procedimientos de la AFIP para combatir irregularidades en materia de comercio exterior.

Intercambio de información con EEUU

Además, el ministro de Economía explicó que por orden de la justicia, “se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos”.

El objetivo de las acciones de colaboración es “investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional” y actuarán de puntapié inicial para que las empresas evasoras también sean denuncias en los Estados Unidos.

Es que las denuncias se centran en aquellas sociedades económicas sospechadas de haber realizado sobrefacturación de importaciones, a través de una triangulación de operaciones con sociedades y bancos del exterior.

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